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Inconsistencias en los balances de la AFA en la mira de IGJ: cuestiona más de 450 millones de dólares

Entre los múltiples expedientes que se iniciaron en la Justicia contra la gestión de la AFA que lidera Claudio «Chiqui» Tapia surge uno que es llevado adelante por la Inspección General de Justicia (IGJ), que exige respuestas en el corto plazo acerca de las presuntas inconsistencias en la presentación de balances de la entidad, por más de US$ 450 millones.

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Corrupción en la AFA: Javier Faroni realizaba pagos a una empresa de caballos vinculada a Pablo Toviggino y a su novia

Las cuentas de Javier Faroni en bancos de Estados Unidos siguen dando sorpresas.

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El BCRA inició un sumario contra la AFA por violación de la Ley Cambiaria por movimientos de más de USD 240 millones

El Banco Central inició un sumario contra la AFA, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y otros directivos de la entidad por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria. El expediente, firmado el martes pasado, aún no fue notificado a la entidad. La investigación abarca cinco universos de operaciones desarrollados entre 2020 y 2023, con un monto total bajo análisis que supera los USD 131.384.000 y EUR 94.999.920. En suma, el volumen en cuestión supera los USD 242 millones. Leer más →

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El titular de la UIF viajará a Estados Unidos para intercambiar información sobre la investigación a la AFA

Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) viajará en enero hacia Estados Unidos, con el objetivo de intercambiar información sobre la investigación a la AFA.

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En los allanamientos en la AFA la policía encontró el contrato con la empresa vinculada a Faroni que se quedaba con un 30% de comisión

Fue durante el procedimiento en la sede de Viamonte de la Asociación del Fútbol Argentino. Leer más →

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La Justicia allana la casa de Faroni, levantó el secreto fiscal y bancario, y pidió informes a Estados Unidos  

Se trata del caso AFA, por el que agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) están allanando desde las primeras horas de este martes la casa de Javier Faroni en el barrio Yacht de Nordelta. A la par, se realizan operativos similares en la sede de la AFA en la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza. Leer más →

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Tapia, Toviggino y al resto de la cúpula de la AFA fueron imputados por la retención de aportes

El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó a Claudio “Chiqui” Tapia, su mano derecha, Pablo Toviggino, y al resto de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta retención indebida de tributos por unos $19.000 millones. Leer más →

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Tiene secreto de sumario la causa por la mansión en Pilar y allanaron un estudio contable

La causa penal en la que se investiga por presunto lavado de dinero la compra de la mansión en Pilar y que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, entró desde este martes en secreto de sumario. La medida implica que las partes no pueden acceder al expediente.

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La Inspección General de Justicia investigará los movimientos contables y financieros de la AFA y la Superliga

El Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), investigará los movimientos contables y financieros de la AFA y la Superliga de Fútbol Argentino.

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El Gobierno denunció a Carlos «Chiqui» Tapia ante el Tribunal de Ética de la Conmebol

La senadora nacional Patricia Bullrich advirtió este lunes a través de un posteo en la red social X que denunció formalmente al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y a su lugarteniente Pablo Toviggino, ante el Comité de Ética de la Conmebol. Leer más →

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