Allanamientos: imputaron a dos hombres por presunta asociación ilícita en 832 hechos por uso fraudulento de datos de tarjetas y hallan criptoactivos
La Unidad Fiscal avanzó con imputaciones por asociación ilícita y con 832 hechos de defraudación mediante el uso indebido de datos de tarjetas de crédito y débito. En los procedimientos se autorizó la apertura de celulares para rastrear criptoactivos, que fueron incautados y transferidos a una wallet institucional del Ministerio Público Fiscal de Mendoza.
Una investigación de más de un año encabezada por la doctora Gabriela García Cobos derivó en nuevos avances tras detectarse operaciones presuntamente delictivas realizadas de manera virtual bajo la modalidad de uso ilícito de datos de tarjetas de débito y crédito, pertenecientes a titulares de todo el país. La pesquisa, impulsada por la Unidad Fiscal interviniente, continúa en curso y sumó esta semana imputaciones y medidas de prueba en San Rafael.
Según se informó, en el día de la fecha se imputó a Gastón Sebastián García Soto y a Marcos Agustín García Gasques por el delito de Asociación ilícita (art. 210 del Código Penal), en calidad de organizadores.
La imputación se formalizó, además, en concurso real (art. 55 C.P.) con múltiples hechos de Defraudación por el uso de datos de tarjeta de crédito/débito (art. 173 inc. 15 del Código Penal). De acuerdo con lo consignado en la causa, se trata de 832 hechos atribuidos a ambos imputados en su totalidad, en concurso real entre sí y en calidad de coautores (art. 45 y 55 del Código Penal).
En el marco de la investigación, el martes 28 de abril se realizaron diferentes allanamientos en el departamento de San Rafael, con resultado positivo.
Ese mismo martes se concretó la aprehensión de los ahora imputados y, con autorización judicial, se ordenó la apertura compulsiva de los teléfonos celulares para realizar una búsqueda exclusiva de criptoactivos. La medida arrojó resultados positivos.
Como resultado, se detectó la existencia de criptoactivos, que fueron incautados y puestos a disposición del Ministerio Público Fiscal de Mendoza en la wallet institucional, a través de la cual el órgano de justicia opera con una exchange. Desde la investigación señalaron que la medida resulta innovadora, ya que no registraría antecedentes de una acción similar.
La pesquisa se llevó adelante a partir del trabajo en equipo y colaborativo de los integrantes de la Unidad Fiscal mencionada y se encuentra liderada por la doctora García Cobos. De acuerdo con la información oficial, el expediente acumula más de un año de trabajo y continúa a la fecha.
Hasta el momento, siempre según la investigación, fue posible detectar el uso de datos de tarjetas de crédito y débito de al menos 800 titulares, por un monto estimado en 78 mil dólares, que se atribuye a la maniobra investigada.
En cuanto a la modalidad, la mecánica de los movimientos ejercidos de manera delictiva incluía phishing y transacciones pequeñas para evitar alertas antifraude. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas medidas ni ampliaciones de imputación a partir del análisis de dispositivos y de los registros digitales incorporados al expediente.
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