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El BCRA inició un sumario contra la AFA por violación de la Ley Cambiaria por movimientos de más de USD 240 millones

El Banco Central inició un sumario contra la AFA, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y otros directivos de la entidad por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria. El expediente, firmado el martes pasado, aún no fue notificado a la entidad. La investigación abarca cinco universos de operaciones desarrollados entre 2020 y 2023, con un monto total bajo análisis que supera los USD 131.384.000 y EUR 94.999.920. En suma, el volumen en cuestión supera los USD 242 millones. Leer más →

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El titular de la UIF viajará a Estados Unidos para intercambiar información sobre la investigación a la AFA

Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) viajará en enero hacia Estados Unidos, con el objetivo de intercambiar información sobre la investigación a la AFA.

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En los allanamientos en la AFA la policía encontró el contrato con la empresa vinculada a Faroni que se quedaba con un 30% de comisión

Fue durante el procedimiento en la sede de Viamonte de la Asociación del Fútbol Argentino. Leer más →

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La Justicia allana la casa de Faroni, levantó el secreto fiscal y bancario, y pidió informes a Estados Unidos  

Se trata del caso AFA, por el que agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) están allanando desde las primeras horas de este martes la casa de Javier Faroni en el barrio Yacht de Nordelta. A la par, se realizan operativos similares en la sede de la AFA en la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza. Leer más →

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Tapia, Toviggino y al resto de la cúpula de la AFA fueron imputados por la retención de aportes

El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó a Claudio “Chiqui” Tapia, su mano derecha, Pablo Toviggino, y al resto de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta retención indebida de tributos por unos $19.000 millones. Leer más →

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Tiene secreto de sumario la causa por la mansión en Pilar y allanaron un estudio contable

La causa penal en la que se investiga por presunto lavado de dinero la compra de la mansión en Pilar y que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, entró desde este martes en secreto de sumario. La medida implica que las partes no pueden acceder al expediente.

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La Inspección General de Justicia investigará los movimientos contables y financieros de la AFA y la Superliga

El Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), investigará los movimientos contables y financieros de la AFA y la Superliga de Fútbol Argentino.

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El Gobierno denunció a Carlos «Chiqui» Tapia ante el Tribunal de Ética de la Conmebol

La senadora nacional Patricia Bullrich advirtió este lunes a través de un posteo en la red social X que denunció formalmente al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y a su lugarteniente Pablo Toviggino, ante el Comité de Ética de la Conmebol. Leer más →

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ARCA denunció a la AFA por apropiación indebida de tributos por más de siete mil millones de pesos

La presentación judicial es por supuesta retención y falta de depósito de impuestos y contribuciones. La maniobra habría generado un perjuicio fiscal superior a siete mil millones de pesos. Leer más →

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Causa Sur Finanzas: 33 allanamientos a la sede de la AFA y clubes de fútbol

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella ordenó 33 allanamientos en la causa Sur Finanzas, entre ellos a sedes de la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares en la investigación por supuesto lavado de dinero a la financiera de Ariel Vallejo. Leer más →

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