La medida se llevará a cabo la misma semana en la que el presidente y el tesorero de la entidad deberán declarar ante el juez Diego Amarante. Se suspenderán todos los encuentros de las distintas categorías del ámbito local. Leer más →
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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a cargo de Andrés Vazquez, presentó hoy una nueva denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta comisión de un delito vinculado a la salida no documentada de dinero y la utilización de facturas apócrifas, según pudo confirmar Infobae de fuentes judiciales. Leer más →
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La causa en la que se investiga la mansión de Pilar dio un giro y cambió de juzgado. La Cámara Federal de San Martín ordenó este martes que pase del juzgado en lo Penal Económico, a cargo de Marcelo Aguinsky -donde está actualmente- al juzgado federal de Campana, cuyo magistrado es Adrián González Charvay.
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El Banco Central inició un sumario contra la AFA, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y otros directivos de la entidad por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria. El expediente, firmado el martes pasado, aún no fue notificado a la entidad. La investigación abarca cinco universos de operaciones desarrollados entre 2020 y 2023, con un monto total bajo análisis que supera los USD 131.384.000 y EUR 94.999.920. En suma, el volumen en cuestión supera los USD 242 millones. Leer más →
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Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) viajará en enero hacia Estados Unidos, con el objetivo de intercambiar información sobre la investigación a la AFA.
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Fue durante el procedimiento en la sede de Viamonte de la Asociación del Fútbol Argentino. Leer más →
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Se trata del caso AFA, por el que agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) están allanando desde las primeras horas de este martes la casa de Javier Faroni en el barrio Yacht de Nordelta. A la par, se realizan operativos similares en la sede de la AFA en la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza. Leer más →
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El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó a Claudio “Chiqui” Tapia, su mano derecha, Pablo Toviggino, y al resto de la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta retención indebida de tributos por unos $19.000 millones. Leer más →
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