Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) viajará en enero hacia Estados Unidos, con el objetivo de intercambiar información sobre la investigación a la AFA.
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Con la intervención de inspectores de Bromatología y Zoonosis, las medidas en comercios permitieron decomisar carne sin sellos ni documentación. Los operativos forman parte del Plan Estratégico contra el Abigeato, que busca fortalecer los controles sobre los comercios y prevenir delitos rurales. Leer más →
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Fueron ordenados por el fiscal Javier Giarioli, la ministra de Seguridad Mercedes Rus detalló que son convictos del penal de San Rafael que tienen vinculación con otros alojados en el Almafuerte, del norte provincial. Leer más →
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El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella ordenó 33 allanamientos en la causa Sur Finanzas, entre ellos a sedes de la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares en la investigación por supuesto lavado de dinero a la financiera de Ariel Vallejo. Leer más →
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Este miércoles, la Policía de Mendoza desplegó un megaoperativo en Malargüe con 34 allanamientos simultáneos en varios domicilios del departamento, con el objetivo de dar con delincuentes y elementos vinculados a delitos contra la propiedad. La acción fue coordinada por la Dirección General de Investigaciones, con apoyo del Ministerio Público Fiscal y Gendarmería Nacional. Leer más →
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